大綜:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110 年度營業報告。

2.審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

3.110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.110 年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110 年度營業報告書及財務報表案。

2.110 年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

3.修訂「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無