正基:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 111年

4 月 1日起至民國 111 年 4 月 11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國 111年 4 月 11 日 17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工

業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。