正基:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:正基科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年03月15日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司110年度員工及董事酬勞發放方式案。

(3)通過110年度盈餘分配表案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。

(8)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。

(9)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(10)通過本公司110年度「董事會績效評估」案。

(11)通過本公司董事報酬案。

(12)通過本公司獨立董事報酬（含兼任功能性委員）案。

(13)通過本公司變更簽證會計師案。

(14)通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(15)通過本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(16)通過擬召開111年股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提案權相關事宜案。

(17)通過為有效進行業務及充實營運資金，洽請金融機構案提供申請授信額度案。