麗臺:公告本公司董事會決議111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告書

(2) 審計委員會110年度查核報告書

(3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 資金貸與他人逾期改善計畫

(5) 私募現金增資發行普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度財務報表及營業報告書案

(2) 本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 盈餘轉增資發行新股案

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4) 私募現金增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無