相互:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於111年3月28日起至111年4月7日止，受理股東就本次股東常會提案，

凡有意提案之股東務請於111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。