威睿:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，

且提案內容不得超過三百字。

受理期間：111年3月29日起至111年4月7日止。

受理方式：採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

受理處所：威睿科技股份有限公司 (地址：台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓)