真好玩:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 第五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，

擬自民國111年04月25日至民國111年05月05日下午五時止

(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），

凡有意提案、提名之股東，須於民國111年05月05日下午五時前，

以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。

受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲

子街71號9樓；電話： 02-77027700。

(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間

提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議

通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。