華盈:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)110年度私募有價證券執行情形。

(4)健全營運計畫執行情形。

(5)投資孫公司案。

(6)處分重要子公司案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。