新應材:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：

(1).通過本公司銀行授信額度案。

(2).通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3).通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(4).通過本公司110年度盈餘分配案。

(5).通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。

(6).通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7).通過修訂本公司「公司章程」案。

(8).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9).通過修訂本公司「財產管理辦法」案。

(10).通過修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。

(11).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(12).通過訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案。

(13).通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(14).通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

(15).通過訂定本公司「違反員工與道德行為檢舉辦法」案。

(16).通過修訂「核決權限表」案。

(17).通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(18).通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購權案。

(19).通過訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無