味王:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號大倉久和大飯店三樓久和廳II

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無