味王:代重要子公司台味股份有限公司公告董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段七十九號八樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告。

(2) 一一○年度監察人審查報告。

(3) 一一○年度員工酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一○年度營業報告書、財務報表案。

(2) 承認一一○年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司章程部分條文案。

(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:111/05/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:無