樺漢:詳細說明本公司主動發現一名員工疑有偽造文書及挪用公司資產之嫌疑

第51款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司在3月22日下午進行內控審查時，發現一名員工利用職務之便，

監守自盜挪用公司資產，本公司立即於第一時間辦理銀行臨櫃止付、

銀行印鑑更換及進行與銀行積極對帳作業，也已主動向法務部調查局

新北市調查處舉發備案，並將內部調查該員工之個人犯罪證據提交

新北市調查處，本案目前已進入司法調查階段。

6.因應措施:

經本公司與會計師及銀行三方查核結果，目前初步統計對本公司110年度

合併報表總資產影響比例小於0.1%，反映於110年度財務報表，提列損失

金額約新台幣3,772萬元，影響稅後EPS為0.39元。

本公司110年全年稅後淨利新台幣13.34億元，全年EPS則為13.91元，本案

對本公司財務業務並無造成重大影響。

7.其他應敘明事項:

本公司也再深化公司內稽內控制度，強化印鑑管理制度及財務處資金管理之職能

分工，後續相關懲處及處置措施，公司將待案情釐清後提報董事會，且相關損失

部分也將循法律途徑追回。