世紀鋼:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)更正後109年度營業報告書

(2)更正後109年度審計委員會審查報告

(3)110年度營業狀況報告

(4)110年度審計委員會審查報告

(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(6)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(7)本公司私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度重編後之財務報表及更正後營業報告書案

(2)更正本公司109年度盈餘分配案

(3)110年度營業報告書及財務報表案

(4)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:111年4月16日起至111年4月26日下午5時止。