定穎:本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增加召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:定穎電子股份有限公司(桃園市蘆竹區民權路50號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十年度營業報告

(2) 一百一十年度審計委員會查核報告

(3) 一百一十年度盈餘分派現金股利情形報告

(4) 一百一十年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(5) 大陸投資情形報告

(6) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

(7) 本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「定穎投資控股

股份有限公司」(以下簡稱定穎投控公司)，並成為定穎投控百分之百持股之子

公司案之審議結果報告案。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2) 一百一十年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2) 修訂「公司章程」案。(增列)

(3) 修訂「股東會議事規則」案。(增列)

(4) 本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」(以下簡

稱定穎投控公司)並成為定穎投控公司百分之百持股之子公司案。(增列)

(5) 本公司終止上市暨停止公開發行案。(增列)

(6) 訂定「定穎投資控股股份有限公司公司章程」案。(增列)

(7) 訂定「定穎投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法」

案。(增列)

(8) 訂定「定穎投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。(增列)

(9) 訂定「定穎投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。(增列)

(10)訂定「定穎投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。(增列)

(11)訂定「定穎投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任「定穎投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。(增列)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除「定穎投資控股股份有限公司」董事及監察人競業行為之限制案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111年3月11日至111年3月22日

(2)受理股東提案處所：定穎電子股份有限公司 股務 收

地址：桃園市蘆竹區民權路50號6樓

電話：(03)349-3300 #7135

(3)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

111年3月22日至111年5月20日，債券持有人如擬申請

轉換，最遲應於111年3月18日前向往來證券商辦理轉

換手續。

(4)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國111年4月20日至111年5月17日止(電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司)。