台數科:補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業概況報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。(新增)

(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月01日至

111年05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。