麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過定本公司111年股東常會召集案(新增召集事由)。

(4)通過本公司及子公司新增關係人交易案。

(5)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司為擴大業務範圍擬增加轉投資並

收購RnD美甲美睫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。