新光金:獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/19

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

許永明獨立董事/新光人壽保險股份有限公司獨立董事、

吳啟銘獨立董事/元富證券股份有限公司獨立董事、

林美花獨立董事/台灣水泥股份有限公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:提議就本公司與台新金融控股股份有限公司合併之

可行性，成立專案小組(或：委請專業顧問公司)進行評估，並將評估報告提報下次

董事會討論議決。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

許永明獨立董事、吳啟銘獨立董事及林美花獨立董事就111年4月19日審計委員會

上開議案，表示因屬於公司重大議題，相關事宜應謹慎處理使程序完備，一致同意

送請董事會討論。

6.因應措施:依規發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:審計委員會決議本案逕送董事會討論。