誠美材:董事會決議召開111年股東常會相關事宜(議程變更)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國110年度營業報告書。

(2).民國110年度審計委員會查核報告。

(3).背書保證情形報告。

(4).修訂「誠信經營守則」報告。

(5).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6).修訂「永續發展實務守則」報告。

(7).民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).資本公積發放現金案。

(2).修訂「公司章程」案。

(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).補選獨立董事1人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

新增選舉事項:(1).補選獨立董事1人案。

刪除討論事項:(4).解除董事代表人競業行為之限制案。

新增其他議案:(1).解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。