寶島極:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事。

當選名單

董事:承育企業管理顧問有限公司

董事:禾琦企業有限公司

董事:定恩投資有限公司

董事:采育企業管理顧問有限公司

獨立董事:劉中和

獨立董事:黃國師

獨立董事:吳玉珍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。