晶睿:(補充公告)公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)一一○年度營業報告。

(3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)擬修正本公司「公司章程」案。

(3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無