欣大健康:公告本公司選任第六屆董事

第6款

1.發生變動日期:111/04/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人及自然人董事以及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 Meditron Group Limited /代表人：李沛霖

董事 Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎

董事 林國棟

董事 Mcfees Group Inc.

職稱 姓名

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獨立董事 林義夫

獨立董事 林相宏

獨立董事 黃睦琪

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 Meditron Group Limited /代表人：李沛霖 本公司董事

董事 Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎 本公司董事

董事 林國棟 本公司董事

董事 Mcfees Group Inc. 本公司董事

職稱 姓名 簡歷

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獨立董事 林義夫 本公司獨立董事

獨立董事 林相宏 本公司獨立董事

獨立董事 黃睦琪 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 李沛霖

董事 李典穎

董事 林國棟

董事 Mcfees Group Inc.

董事 葉治明

董事 丁勇志

職稱 姓名

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獨立董事 林相宏

獨立董事 黃睦琪

獨立董事 張嘉正

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 李沛霖 本公司董事

董事 李典穎 本公司董事

董事 林國棟 本公司董事

董事 Mcfees Group Inc. 本公司董事

董事 葉治明 本公司董事

兼任本公司經理人

董事 丁勇志 本公司董事

職稱 姓名 簡歷

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獨立董事 林相宏 本公司獨立董事

獨立董事 黃睦琪 本公司獨立董事

獨立董事 張嘉正 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持股股數

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董事 李沛霖 1,884,300股

董事 李典穎 34,650,000股

董事 林國棟 12,862股

董事 Mcfees Group Inc. 953201股

董事 葉治明 2,037,000股

董事 丁勇志 2,000,000股

獨立董事 林相宏 0股

獨立董事 黃睦琪 0股

獨立董事 張嘉正 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/04/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

本公司第六屆董事(含獨立董事)任期之生效就任日期

自111年04月29日至114年04月28日。