大世科:公告本公司董事會決議內容

第53款

1.事實發生日:111/05/05

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過本公司111年第一季合併財務報告。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂本公司「核決權限表」。

(四)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。

(五)通過提名及審核獨立董事候選人名單案。

(六)通過解除原任、新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

(七)通過解除經理人競業禁止之限制案。

(八)通過新增本公司111年度股東常會召集事由案。

(九)通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。