新盛力:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區前鎮科技園區西十五街ㄧ號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)誠信經營作業程序及行為指南修訂報告(新增)(4)道德行為準則修訂報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程(新增)(2)修訂取得與處分資產處理程序案

(新增)(3)修訂股東會議事規則案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無