京晨科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告事項、承認事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)撤銷本公司一一○年度私募普通股案(新增)。

(5)線上教育部門授權案暨部門現況(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度虧損撥補案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無