法德藥:(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)

第9款

1.事實發生日:111/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司110年度營業報告書

2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

7.本公司「董事會議事規範」修訂案

8.本公司「公司治理實務守則」修訂案

9.本公司「誠信經營守則」修訂案

10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

11.本公司「道德行為準則」修訂案

(二)討論事項一：

1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)

(三)承認事項：

1.110年度營業報告書、財務報表案

2.110年度虧損撥補案

(四)討論事項二：

1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)

2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)

3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)

4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)

5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)

6.本公司擬辦理私募發行普通股案

(五)選舉事項：

1.本公司補選監察人兩席案

(六)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。

受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。