吉茂:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事

(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事

(3)大滿投資有限公司代表人：鄒永成董事

(4)劉倢妤董事

(5)顏文治獨立董事

(6)魏哲楨獨立董事

(7)王啟川獨立董事

(8)張國華獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任

董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數二分之一以上股東出席，贊成本案之股東表決權數已超過

出席股東總表決權的三分之二以上，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事

(2)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事:東莞吉旺汽車零件有限公司/董事。

(2)鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄董事:南京吉茂汽車零件有限公司/董事。

(3)日商株式會社DENSO代表人：福海康生董事:電裝（中國）投資有限公司/部長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。

(2)南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。

(3)電裝（中國）投資有限公司:北京市朝陽區東三環北路5號發展大廈518號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。

(2)南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。

(3)電裝（中國）投資有限公司:中國的統括公司、銷售、開發及設計汽車零部件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。