智擎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選九席董事(含三席獨立董事)案,當選名單如下

獨立董事:林建煌、張明道、王智立

董事:侯明鋒

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：

杜德成、許文紅、吳瑞文

行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修正「董事選任程序」部分條文案

(4)通過發行限制員工權利新股案