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經濟日報：警惕虛擬貨幣洗錢套路

金色財經 2022-05-30 07:30

5月30日消息，近日，多起電信詐騙「跑分」洗錢團伙被警方打掉，有的涉案金額高達2000多萬元。不少人以為是「兼職賺外快」，實則是為犯罪分子「跑分」洗錢，成了「白手套」。調查發現，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。他們在網上發布兼職資訊，招募一些社會人員，在交易平台上買賣虛擬貨幣，由兼職者提現至平台錢包，從而實現資金清洗。虛擬貨幣不是非法行為的天然保護膜，從事「跑分」兼職亦非正當職業。為積極治理從事洗錢非法行為的網路黑灰產，相關部門要加大監督監管力度，與銀行、第三方支付平台協作共治。（金十）

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