太景*-KY:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事:何壽川，中華民國

董事:高祥投資股份有限公司/代表人:黃國龍，中華民國

董事:許明珠，中華民國

董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華，中華民國

董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧，中華民國

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁，中華民國

獨立董事:黃文鴻，中華民國

獨立董事:張業泓，中國

獨立董事:游勝福，中華民國

4.舊任者簡歷:

董事:何壽川(永豐餘生技股份有限公司董事)

董事:高祥投資股份有限公司/代表人:黃國龍

(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長兼總經理暨執行長)

董事:許明珠(太景醫藥研發控股股份有限公司董事)

董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華(臺北醫學大學醫學科學研究所教授)

董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧(台灣糖業股份有限公司總經理)

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

(上騰生技顧問股份有限公司董事長)

獨立董事:黃文鴻(國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授)

獨立董事:張業泓(綠葉製藥(國際)首席執行官)

獨立董事:游勝福(日月光投資控股股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川，中華民國

(2)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍，中華民國

(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功，中華民國

(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧，中華民國

(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁，中華民國

(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人，中華民國

(7)獨立董事：黃文鴻，中華民國

(8)獨立董事：張業泓，中國

(9)獨立董事：游勝福，中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川(永豐紙業股份有限公司董事長)

(2)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍

(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長兼總經理暨執行長)

(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功(高雄醫學大學教授)

(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧(台灣糖業股份有限公司總經理)

(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁

(上騰生技顧問股份有限公司董事長)

(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人

(安盛生科股份有限公司獨立董事)

(7)獨立董事：黃文鴻(國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授)

(8)獨立董事：張業泓(綠葉製藥(國際)首席執行官)

(9)獨立董事：游勝福(日月光投資控股股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川(97,502,590股)

(2)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍(65,000股)

(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功(103,007,259股)

(4)董事:台灣糖業股份有限公司代表人:王國禧(43,883,058股)

(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁(65,000股)

(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人(65,000股)

(7)獨立董事：黃文鴻(0股)

(8)獨立董事：張業泓(0股)

(9)獨立董事：游勝福(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無