百容:本公司董事任期屆滿,全面改選

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事任期屆滿,全面改選

3.舊任者職稱及姓名:如下

董事

廖本林

蕭燈堂

廖本添

廖月香

許敏成

百合投資(股)公司

獨立董事

徐敬道

陳湘寧

江鴻佑

4.舊任者簡歷:如下

董事

廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長

蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長

廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理

廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理

許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理

百合投資(股)公司

獨立董事

徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理

陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理

江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

廖本林

蕭燈堂

廖本添

廖月香

許敏成

獨立董事

徐敬道

陳湘寧

江鴻佑

邱川子

6.新任者簡歷:如下

董事

廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長

蕭燈堂 東海大學碩士、本公司副董事長

廖本添 中華技術學院、本公司第二事業處總經理

廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處總經理

許敏成 美國杜蘭大學碩士、本公司第一事業處總經理

獨立董事

徐敬道 國立中興大學管理學碩士 統一證券(股)公司承銷部 經理

陳湘寧 北京大學工商管理碩士 台灣諾基亞(股)公司採購開發部總經理

江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理

邱川子 美國普斯頓大學企業管理博士 凱基證券股份有限公司中華開發金控副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

廖本林 7,339,548股

蕭燈堂 6,745,729股

廖本添 1,594,935股

廖月香 1,185,389股

許敏成 30,000股

獨立董事

徐敬道 0股

陳湘寧 0股

江鴻佑 0股

邱川子 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30

12.同任期董事變動比率:五分之ㄧ

13.同任期獨立董事變動比率:四分之ㄧ

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無