國碳科:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(8)通過修訂本公司「董監報酬支給管理辦法」案。

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。