事欣科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過以資本公積發放現金股利案。

(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。