樺晟:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
鉅亨網新聞中心 2022-06-02 18:50
第11款
1.董事會決議日期:111/06/02
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
發行總股數:50,000,000股
發行總金額:總面額為新台幣500,000,000元
實際募集資金總額依每股實際發行價格而定。
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後,授權董事長依承銷商自律規則及
相關法令規定,洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:按實際發行股數總額計算保留10%由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥發行新股額度10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘80%由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構
辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽
特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭現金增資計畫有關發行總額
、發行股數、發行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源
、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更
、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬
請授權董事長得全權辦理修正或調整。
(2)為配合本次現金增資相關發行事宜,擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關
辦理現金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
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