滿心:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一○年度決算表冊與盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)。

當選名單如下：

董事：李俊良、李俊民、李德(女英)、後藤憲二、

日商株式會社DESCENTE、傑克喜亞投資有限公司

獨立董事：黃寶成、詹鴻圖、細沼公

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「背書保證施行辦法」名稱及部分條文案。

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

其他事項：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無