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幣安遭控洗錢天堂,SEC正調查幣安美國、平台幣BNB,幣安大動作回應

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「圖:鏈新聞提供」

幣安單日遭路透、彭博兩大媒體分別指控涉及洗錢與販售未註冊證券 (BNB),對此幣安在 6/1 就已發佈長文,強調前者意圖將加密領域冠以「洗錢天堂」的罪名,並公布與該記者的對話紀錄;而對於後者的指控,CZ 僅在推特暗指該報導為去年新聞。

路透社指控

路透撰寫長文報導《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心》,指稱幣安在過去五年間被作為洗錢管道,經手金額至少 23.5 億美元,在 2021 年中之前審查並不如現今嚴謹。包含北韓駭客組織、暗網都有利用蹤跡。

摘要包括:

  • 駭客組織 Lazarus 透過幣安洗錢 540 萬美元,目的為朝鮮核武器計劃提供資金。
  • 幣安至少處理 23.5 億美元洗錢交易,包括駭客、投資詐騙與毒品銷售。
  • 引援 Chainalysis 報告,稱僅 2019 年,幣安就經手 7.7 億美元犯罪資金。
  • 幣安在 2021 年中以前僅些微遵守反洗錢法規, 八月後才強制新舊用戶 KYC。
  • 最大暗網 Hydra 透過幣安交易超過 7.8 億美元。

幣安回應路透社

而幣安顯然早已知曉路透社將發佈相關報導,早先於 6/1 發佈長文《加密資產等於洗錢?拒絕污名化,為加密資產正名!》。內容要點包括:

  • 引援 Chainalysis 報告,僅 0.15% 與非法交易有關。
  • 引援聯合國數據,法幣非法交易達 2-5% (5% 約兩兆美元)。
  • 已與 Chainalysis 核實,稱該記者不懂數據及區塊鏈原理 (Chainalysis 未公開回應)。

幣安表示,所有交易所皆與 Hydra 有關,且為 Hydra 運營提供資金甚至做東的機構、傳統銀行業反而更多,若不是仰賴交易所配合以及區塊鏈的可追蹤性,Hydra 事件可能永遠無法結案。然而跨國媒體不僅未表揚幣安,還聲稱幣安與 Hydra 有直接關係。

CZ:浪費時間的報導

CZ 在推特公佈路透採訪問題與個別回答並表示,這篇路透報導是偏頗、誤導且浪費時間的。

在文中,幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的兩位高級特工 Tigran Gambaryan、Matt Price 交流,並在該報導中的幾項指控提供確切地址,這包括:

  • 在 2017 年至 2022 年期間,幣安處理非法交易總額至少為 24 億美元。
  • 從 2017 年到 2022 年,幣安作為 Hydra 價值 7.8 億美元毒品交易的金流管道。
  • 作為詐騙平台 Grandefex 的洗錢管道。
  • 涉及 Brandon Ng 美國軟體顧問的門羅幣洗錢案。
  • Eterbase 交易所被駭案後續金流。

幣安強調已與 Chainalysis 接洽,但 Chainalysis 不支持路透社所引用的數據。

SEC 調查 BNB?

與以往相同,彭博社引援匿名人士說法,稱 SEC 正調查幣安在 2017 年以 ICO 模式籌資發行的平台幣,是否屬於證券範疇,SEC 對此也拒絕回應。

報導稱 SEC 的調查重點還包括

  • 員工是否參與內線交易?
  • Binance.US 是否獨立於國際交易所?
  • 幣安是否自營造市商?與 Binance.US 是否有業務來往?
  • 若美國民眾曾參與 BNB 眾籌,則 SEC 能以此作為依據。

Binance 發言人向 CoinDesk 表示,將盡力滿足監管機構所設定的要求;CZ 則轉推用戶推文,暗指這類的重磅新聞早在一年前就曾出現。

值得注意的是,大多數代幣屬於證券範疇、交易所卻身兼做市商,都是 SEC 主席 Gary Gensler 先前曾強調過的。

此外,幣安今年曾宣佈向富比士投資 2 億美元,而路透社表示富比士已放棄上市,發言人指出幣安對其的投資案也將因此告吹。

這篇文章 幣安遭控洗錢天堂,SEC正調查幣安美國、平台幣BNB,幣安大動作回應 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。

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