凌華科技：本公司104年度現金增資發行新股相關事宜公告

一、本公司於104年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股15,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，總額新台幣150,000,000元，業經金融監督管理委員會104年12月14日金管證發字第1040050050號函核准申報生效。

二、茲依照公司法第二七三條第二項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：

(一)公司名稱：凌華科技股份有限公司

(二)所營事業：

1.CC01060 有線通信機械器材製造業

2.CC01070 無線通信機械器材製造業

3.CC01080 電子零組件製造業

4.CC01110 電腦及其週邊設備製造業

5.CE01010 一般儀器製造業

6.E605010 電腦設備安裝業

7.EZ05010 儀器、儀表安裝工程

8.I301010 資訊軟體服務業

9.I301020 資料處理服務業

10.I301030 電子資訊供應服務業

11.IG03010 能源技術服務業

12.F113020 電器批發業

13.F213010 電器零售業

14.F218010 資訊軟體零售業

15.F401021 電信管制射頻器材輸入業

16.CC01030 電器及視聽電子產品製造業

17.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三)原定股份總額及每股金額：本公司登記資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，分次發行，已發行股份總額為新台幣2,017,588,340元整，分為201,758,834股，每股面額新台幣10元。

(四)本公司所在地：新北市中和區建一路166號9樓。

(五)公告方式：公告於『公開資訊觀測站』

(六)董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。

(七)訂立章程之年、月、日：本章程訂立於84年7月31日，最後一次修訂之日期：104年6月11日。

(八)本次發行新股總數、每股金額及其發行條件：

(1)本次現金增資新台幣150,000,000元，發行新股15,000,000股，每股面額新台幣10元。

(2)本次現金增資除依公司法第267條規定保留15%計2,250,000股由本公司員工認購，另依證券交易法第28條之一規定提出10%，計1,500,000股對外公開承銷，其餘75%計11,250,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，每仟股認購55.75964024股，其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

3.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

4.本次增資新股採無實體發行。

5.本次認購價格每股新台幣64元。

(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣2,167,588,340

元，分為216,758,834股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十) 增資計畫概要:償還銀行借款、海外長期股權投資及充實營運資金

(十一) 代收股款機構:玉山銀行連城分行。

(十二)專戶存儲款項機構:台新銀行建北分行。

(十三)主辦承銷商:台新綜合證券股份有限公司

(十四)股款繳納日期:

(1)員工及原股東繳納股款期間：105/01/05~105/01/11

(2)特定人認股繳款期間：105/01/12~105/01/13

(十五) 有價證券發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，以股款繳納憑證先行劃撥至認購受配繳款人指定之集保帳戶，並於同日上市買賣，股東無須辦理領取手續。股東不得請求交付股款繳納憑證，上述股款繳納憑證俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體換發，憑證上市日期及股票換發日期將另行公告。

(十六)公開說明書陳列及索取方式﹕

(1)陳列處所：除依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

(2)分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定辦理。

(3)索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）下載媒體檔，或請附回郵信封向本公司或股務代理機構索取。

三、茲訂定105年1月4日為認股基準日，依法自104年12月31日至105年1月4日止停止股票過戶，最後過戶日104年12月30日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年12月30日下午五時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」( 台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年12月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告書請至公開資訊觀測站查詢。

五、特此公告。