長榮鋼:公告本公司111年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立

董事 長榮國際(股)公司代表人：鄭深池

董事 長榮國際(股)公司代表人：陳昭龍

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲

獨立董事 李冠賢

獨立董事 連元龍

獨立董事 蔣瑞琴

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

長榮物流(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮國際(股)公司代表人：鄭深池 長榮集團副總裁兼長榮航空董事長

長榮國際(股)公司代表人：陳昭龍 甄明法律事務所律師

維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事

李冠賢 華騰會計師事務所會計師

連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師

蔣瑞琴 大成台灣律師事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 繪(股)公司代表人：林耿立

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲

董事 繪(股)公司代表人：柯麗卿

董事 凱明投資有限公司(於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董

事職務之人為李寬量先生)

獨立董事 林天送

獨立董事 林淑玲

獨立董事 連元龍

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

繪(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長

維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事

繪(股)公司代表人：柯麗卿 長榮海運(股)公司董事

凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長

(其指定代表行使董事職務之人李寬量

先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長)

林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事

林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師

連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 繪(股)公司代表人：林耿立 100,000

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 12,823,245

董事 繪(股)公司代表人：柯麗卿 100,000

董事 凱明投資有限公司 5,000

獨立董事 林天送 0

獨立董事 林淑玲 0

獨立董事 連元龍 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/29~111/11/28

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:凱明投資有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董

事職務之人為李寬量先生。