天仁:公告本公司2022年股東常會改選董事及獨立董事 名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事

董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事

董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事

獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師

獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理

監察人:曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人

4.舊任者簡歷:詳如上說明

5.新任者職稱及姓名:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事

董事:曾明順 天仁茶業股份有限公司董事

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德 天仁茶業股份有限公司董事

獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師

獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理

獨立董事:謝文銓 輔仁大學副教授級專業技術人員

董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事

6.新任者簡歷:詳如上說明

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

天福投資股份有限公司 9,190,830股

統懋投資股份有限公司 719,788股

曾明順 134股

林仁宗 120,379股

鄧泗堂 0股

馮仁厚 322股

謝文銓 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/6/12

11.新任生效日期:111/6/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無