金洲:本公司第16屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳加仁

(2)董 事：陳雪音

(3)董 事：黃金生

(4)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫

(5)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

(6)獨立董事：張欽增

(7)獨立董事：孫鴻志

(8)監 察 人：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉

(9)監 察 人：張自立

4.舊任者簡歷:

(1)陳加仁：金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)陳雪音：金洲海洋科技股份有限公司董事兼副總經理

(3)黃金生：金洲海洋科技股份有限公司董事

(4)柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫：金洲海洋科技股份有限公司董事兼課長

(5)全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔：高雄醫學大學附設中和紀念醫院

主治醫師

(6)張欽增：西普貿易有限公司董事長

(7)孫鴻志：台灣港務公司總稽核

(8)健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉：金洲海洋科技股份有限公司法人

監察人之代表人

(9)張自立：神壹有限公司經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳加仁

(2)董 事：陳雪音

(3)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫

(4)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

(5)獨立董事：張欽增

(6)獨立董事：孫鴻志

(7)獨立董事：張素菁

6.新任者簡歷:

(1)陳加仁：金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)陳雪音：金洲海洋科技股份有限公司董事兼副總經理

(3)柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫：金洲海洋科技股份有限公司董事兼經理

(4)全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔：高雄醫學大學附設中和紀念醫院

主治醫師

(5)張欽增：西普貿易有限公司董事長

(6)孫鴻志：金洲海洋科技股份有限公司獨立董事

(7)張素菁：廣誠聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：陳加仁2,150,574股

(2)董 事：陳雪音1,587,662股

(3)法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔4,351,261股

(4)法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫3,079,006股

(5)獨立董事：張欽增 18,779股

(6)獨立董事：孫鴻志 0股

(7)獨立董事：張素菁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~ 111/06/12

11.新任生效日期:111/06/14 ~ 114/06/13

12.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無