台揚:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一0年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一O年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，當選董事分別為:謝其嘉、建漢科技(股)公司代表人李廣益、

吳永欽、建漢科技(股)公司代表人謝漢淵

當選獨立董事分別為:林筠、Golub Drakulovic、王仲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無