至寶電:本公司董監事改選結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林世淇

董事：林崇鎰

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林志隆

獨立董事:方惠玲

獨立董事:蔣丞哲

獨立董事:陳彥勳

監察人:謝添寶

監察人:查名邦

監察人:吳國榮

4.舊任者簡歷:

至誠投資股份有限公司代表人：林世淇，至寶光電股份有限公司董事長

林崇鎰，至誠投資股份有限公司董事。

至誠投資股份有限公司代表人：林志隆，智理聯合會計師事務所會計師。

方惠玲，南台科技大學兼任專技助理教授。

蔣丞哲，遠東科技大學企業管理系副教授。

陳彥勳，遠東科技大學進修部主任。

謝添寶，鑫興鋁業股份有限公司董事長。

查名邦，名邦國際法律事務所所長律師。

吳國榮，現代生活資訊股份有限公司董事長。

5.新任者職稱及姓名:

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林世淇

董事：林崇鎰

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林志隆

獨立董事:方惠玲

獨立董事:蔣丞哲

獨立董事:陳彥勳

獨立董事:莊岳峰

6.新任者簡歷:

至誠投資股份有限公司代表人：林世淇，至寶光電股份有限公司董事長

林崇鎰，龍鋒企業股份有限公司董事。

至誠投資股份有限公司代表人：林志隆，智理聯合會計師事務所會計師。

方惠玲，至寶光電股份有限公司獨立董事。

蔣丞哲，遠東科技大學副教授。

陳彥勳，遠東科技大學進修部主任。

莊岳峰，崑山科技大學國際學院院長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:至誠投資股份有限公司，34,000,000股。

(董事之法人代表人:林世淇，511,000股。)

(董事之法人代表人:林志隆，0股。)

董事:林崇鎰，430,000股。

獨立董事:方惠玲，0股。

獨立董事:蔣丞哲，0股。

獨立董事:陳彥勳，0股。

獨立董事:莊岳峰，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無