嘉泥:公告本公司111年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張剛綸

董事：陳啟德

董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao

董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成

獨立董事：蘇瓜藤

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-張剛綸

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事-張剛綸：

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事

(2)上海嘉環混凝土有限公司董事

(3)上海嘉新港輝有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室

(2)上海嘉環混凝土有限公司：上海市徐匯區龍吳路2200號

(3)上海嘉新港輝有限公司：上海市龍吳路4100號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢

(2)上海嘉環混凝土有限公司：從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務

(3)上海嘉新港輝有限公司：散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無