亞光:解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

董事：吳淑品女士

董事：林泰朗先生

3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：180,214,576權

贊成：177,476,231權；占表決權數98.48%

反對：216,210權；占表決權數0.11%

無效：0權；占表決權數0%

棄權/未投票：2,522,135權；占表決權數1.39%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

董事：吳淑品女士

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

A、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事長

B、科太精密工業(深圳)有限公司董事長

C、東莞泰聯光學有限公司董事長

(2)吳淑品

A、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁

A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。

B、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層。

C、東莞市長安鎮北源街11號1棟201室。

(2)吳淑品

A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)賴以仁

A、影像感測器模組生產及製造。

B、移動式消費性電子產品設計及製造。

C、生產及加工照相機及零件。

(2)吳淑品

A、影像感測器模組生產及製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無