恒耀國際:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過第十三屆董事(含獨立董事)改選案。

當選名單如下:

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進

董事 林進能

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 魏燦文

獨立董事 林進榮

獨立董事 許順發

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積轉增資發行新股案。

通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂『背書保證作業程序』案。

通過訂定『董事選舉辦法』案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無