華東:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10屆董事案。

(選任董事9席(含獨立董事4席))

董事當選名單：

焦佑衡 先生

華新麗華(股)公司代表人:焦佑倫 先生

華邦電子(股)公司代表人:詹東義 先生

華新科技(股)公司代表人:束耀先 先生

于鴻祺 先生

獨立董事當選名單

呂禮正 先生

郝海晏 先生

林旺財 先生

邱靖雅 女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(二)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過討論解除第十屆新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。