鑫品:公告本公司功能性委員會之成員選任

第9款

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:

審計委員會

楊宗憲-本公司第六屆獨立董事

周遵善-本公司第六屆獨立董事

賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事

薪資報酬委員會

楊宗憲-本公司第六屆獨立董事

周遵善-本公司第六屆獨立董事

賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事

(2)新任者姓名及簡歷:

審計委員會

楊宗憲-本公司第七屆獨立董事

賴柏蓉-本公司第七屆獨立董事

湯健明-本公司第七屆獨立董事

薪資報酬委員會 待董事會選任後另行公告

(3)異動情形:任期屆滿

(4)異動原因:任期屆滿,全面改選

(5)原任期:108/06/20~111/06/19

(6)新任生效日期:審計委員會-111年股東常會選任獨立董事後就任

薪資報酬委員會-待董事會選任後另行公告

4.其他應敘明事項:無