名軒:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含3席獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過本公司授權與關係人簽訂營建工程契約案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無