名軒:本公司111年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:吳泓瑩

(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治

(3)董 事:劉炳華

(4)獨立董事:陳文宗

(5)獨立董事:薛淑梅

(6)獨立董事:吳根成

3.許可從事競業行為之項目:

(1)吳泓瑩女士

春之彩國際(有)公司董事長

東蓉科技(股)公司董事長

勝麗投資(股)公司監察人

定泰建設(股)公司監察人

麗寶百貨廣場(股)公司董事

麗寶生醫(股)公司副董事長

寶康生技(股)公司董事

富麓健康事業(股)公司董事長

麗寶再生科技(股)公司董事

麗馳加油站(股)公司董事

麗馨國際企業(股)公司董事

星漾國際(股)公司董事

麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長

(2)英和投資(股)公司代表人:吳繁治先生

山林水環境工程(股)公司獨立董事

(3)劉炳華先生

宜昌開發(股)公司監察人

漢佳建設(股)公司監察人

永泰開發實業(股)公司董事長

海山大地建設(股)公司監察人

麗寶生醫(股)公司董事

板信資產管理(股)公司董事

板信商業銀行(股)公司法人董事

海城建設(股)公司監察人

(4)陳文宗先生

國喬石油化學(股)公司獨立董事

海悅國際開發(股)公司獨立董事

(5)薛淑梅女士

國際票券金融(股)公司董事

(6)吳根成先生

精實財經媒體(股)公司董事長

台灣櫻花(股)公司董事

慕康生技醫藥(股)公司獨立董事

金可國際(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無