宏普:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

董事一 段津華

董事二 華展投資股份有限公司

董事三 富達投資股份有限公司

董事四 富益投資股份有限公司

獨立董事一 李碧淑

獨立董事二 吳靜儒

獨立董事三 顏國隆

4.舊任者簡歷:

董事一 段津華 /宏普建設(股)公司董事長

董事二 華展投資股份有限公司 /無

董事三 富達投資股份有限公司 /無

董事四 富益投資股份有限公司 /無

獨立董事一 李碧淑 /宇宸管理顧問(股)公司董事長及總經理

獨立董事二 吳靜儒 /宇進聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事三 顏國隆 /安貞聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事一 富達投資股份有限公司代表人：段津華

董事二 華展投資股份有限公司

董事三 富益投資股份有限公司

獨立董事一 李碧淑

獨立董事二 吳靜儒

獨立董事三 李政衛

獨立董事三 何明諺

6.新任者簡歷:

董事一 富達投資股份有限公司代表人：段津華 /宏普建設(股)公司董事長

董事二 華展投資股份有限公司 /無

董事三 富益投資股份有限公司 /無

獨立董事一 李碧淑 /宇宸管理顧問(股)公司董事長及總經理

獨立董事二 吳靜儒 /宇進聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事三 李政衛 /安貞聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事三 何明諺 /安貞聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事一 富達投資股份有限公司代表人：段津華 58,571,040股

董事二 華展投資股份有限公司 59,791,745股

董事三 富益投資股份有限公司 4,356,077股

獨立董事一 李碧淑 0股

獨立董事二 吳靜儒 0股

獨立董事三 李政衛 0股

獨立董事三 何明諺 18,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14-111/06/13

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項:無