國鼎:公告本公司111年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席缺額獨立董事案，

當選名單：獨立董事許文蔚。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案。

(2)通過修正「取得或處份資產處理程序」案。

(3)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)通過修正「背書保證作業程序」案。

(5)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(6)通過解除新任獨立董事競業行為禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。